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永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第四届董事事会第一次会议决议公告

2023-05-18 19:51:55 来源:证券之星

证券代码:603681    股票简称:永冠新材        公告编号:2023-035

转债代码:113653   转债简称:永22转债

    上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司


【资料图】

          第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况:

  (一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定,会议决议合法有效。

  (二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”

或“永冠新材”)第四届董事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 5 月 16 日

以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

  (三)本次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。

  (四)本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。

  (五)会议由吕新民先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理人员列

席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况:

  经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  选举吕新民为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任吕新民为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5

月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有

限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  聘任卢莎为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5

月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有

限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

 (四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  聘任石理善为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5

月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有

限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任卢莎为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5

月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有

限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任盛琼为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (七) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

   同意公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

 与考核委员会,各委员会具体组成如下:

  各专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (八)审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

  关联董事吕新民先生对此议案回避表决。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

  具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于不向下修正“永 22 转债”转股价

格的公告》(公告编号:2023-038)。

特此公告。

        上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

                      二〇二三年五月十九日

附件:简历:

  吕新民,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

曾任苍南县安得利胶带厂厂长。2002 年 1 月,创立上海永冠胶粘制品有限公司

后历任公司总经理、董事长;现任苍南县藻溪镇商会会长,上海苍南商会常务副

会长,江西抚州客商投资企业协会常务副会长,江西省抚州市人大代表,上海青

浦工商联协会常务副会长,永冠新材董事长、总经理。

  卢莎,女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于德国维尔茨

堡大学数学专业,硕士研究生学历。曾任职于上海唯寻教育科技有限公司,2022

年11月加入公司,现任公司总经理助理。

  石理善,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任

诸暨机床厂出纳、材料会计、成本会计、主办会计等职,浙江三尚机电有限公司

财务会计科科长,诸暨织造总厂财务审计科科长,诸暨天宇会计师事务所项目经

理,浙江健力股份有限公司财务负责人,枫叶控股集团有限公司财务总监。现任

永冠新材财务总监。

  盛琼, 女,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2005

年7月参加工作至今任职于永冠新材,现任公司人事部经理。

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